DEMO AF

14

Активные алерты

+3 / 1ч

ML SCORING

247

На холде / проверке

-12%

ОЧЕРЕДЬ

$48.2K

Сохранено за месяц

+18%

ОЦЕНКА

99.1%

Легитимный пропуск

+0.3%

КОНВЕРСИЯ

AI-скоринг в реальном времени LIVE

Распределение угроз (30д) AI КЛАССИФИКАЦИЯ

1,847

КЕЙСОВ

Бонус-абьюз / Мультиакки34.8%

Вилки / Арбитраж / Синдикат23.0%

Платежный фрод / Чарджбеки15.9%

Взлом аккаунтов (ATO)11.8%

Подозрит. события / Матчи8.6%

AML-триггеры5.9%

Риск-события за 14 дней ТРЕНД

3 фев 16 фев

Производительность AI-моделей 7 ДНЕЙ

МОДЕЛЬ РИСКА АККАУНТА

Точность (Precision)

94%

Полнота (Recall)

87%

F1-мера

0.90

Ложные срабат.

0.8%

МОДЕЛЬ ПЛАТЕЖЕЙ

Точность (Precision)

91%

Полнота (Recall)

84%

F1-мера

0.87

Ложные срабат.

1.2%

ГРАФ СВЯЗЕЙ

Кластеров найдено

38

Связанных акк.

214

Подтвержд. %

82%

$ Экспозиция

$31K

МОДЕЛЬ ПАТТЕРНОВ (LIVE)

Точность (Precision)

89%

Полнота (Recall)

79%

Латентность

2.1ms

Событий/сек

4.8K

Очередь алертов

14 ОТКРЫТО 47 В РАБОТЕ

Риск	ID алерта	Аккаунт	Тип угрозы	AI скор	Триггер	Сумма	Действие	Назначен	Время

Реестр рисковых аккаунтов

ID аккаунта	Регистрация	KYC	AI риск	Депозиты	Ставки (30д)	Выводы	Флаги	Статус

Граф связей -- Кластерный анализ

AI COMMUNITY DETECTION

Сводка по кластеру

Доказательная база связей

Мониторинг транзакций

LIVE

TX ID	Аккаунт	Тип	Детали	Сумма	AI скор	Сигналы	Решение	Время

Плейбуки реагирования

Конфигурация риск-движка

AI-модели, пороги скоринга, автоматизация и параметры комплаенса

Пороги скоринга

Границы AI-скора для автоматических решений

Критический порог

Авто-холд + создание кейса выше этого скора

85

Высокий риск

Step-up проверка + алерт

65

Средний риск

Тихий мониторинг + флаг

40

Защита VIP

Минимальный скор для действий по VIP-аккаунтам

75

AI-модели

Включение/отключение моделей и настройка поведения

Классификатор риска аккаунта

Supervised-модель для регистрации и KYC-риска

Детектор платежного фрода

Скоринг риска чарджбека для депозитов/выводов

Анализатор паттернов ставок (Live)

Sequence-модель для обнаружения вилок и value-ставок

Граф связей (Network Engine)

Community detection для мультиакков и синдикатов

Детектор аномалий (Unsupervised)

Обнаружение новых схем без предварительной разметки

AML / Мониторинг транзакций

Дробление, быстрый депозит-вывод, триггеры источника средств

Правила автоматизации

Что движок делает автоматически, а что требует ручной проверки

Авто-холд выводов при Critical

Немедленная блокировка выплаты для ручной проверки

Авто-запрет бонусов при мультиакке

Снятие промо при обнаружении связанных аккаунтов

Step-up KYC при смене устройства

Запрос селфи/liveness при новом устройстве + гео-аномалия

Задержка live-ставок при арб-подозрении

Добавление 2-5сек задержки для флагнутых аккаунтов

Авто-блок при скоре 95+

Полная блокировка без ручной проверки (GDPR: нужен путь обжалования)

Ограничение кэшаута при эксплуатации линии

Отключение раннего кэшаута для арб-флагнутых

Человек в контуре (HITL) для жестких действий

Обязательное утверждение оператором для блокировок (рекомендовано)

Каналы и лимиты

Параметры риска по каналам

Онлайн -- Макс. одиночная ставка

$5000

Онлайн -- Макс. дневной вывод

$10000

Retail -- Порог алерта по кэш-депозиту

$1000

Retail -- Окно обнаружения дробления

Комплаенс и аудит

AML/CTF, GDPR и регуляторные параметры

AML Risk-Based Approach

Непрерывный мониторинг по рекомендациям FATF

Аудит-трейл решений

Логирование всех автоматических решений с обоснованием (обязательно)

EDD-триггер по AML скору

Авто-запуск углубленной проверки при пороге

70

Срок хранения данных

Запрос источника средств (SOF)

Авто-триггер SOF при кумулятивном пороге депозитов

$10000